الصباح العربي
الجمعة، 29 مارس 2024 01:20 صـ
الصباح العربي

الحوادث

ضبط عامل لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بكفر الشيخ

الصباح العربي

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أحد الأشخاص بكفرالشيخ لاتهامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام (عامل - مواليد 1983 - مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق بكفرالشيخ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بيعاً وشراءً متخذاً من محل لتجارة الحلويات مسرحاً لمزاولة نشاطة المؤثم حيث يقوم بشراء العملات من راغبى بيعها من المترددين عليه من الخارج بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم ببيعها للمستوردين بسعر السوق السوداء وكذا إستبدال العملات العربية من البنوك بعد تحرير سعر الصرف بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

وباستدعاء المذكور ومواجهته بالمعلومات والتحريات قرر بأنه توقف عن ممارسة ذلك النشاط ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى (235 ألف جنية، 150 ألف ريال سعودى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عامل الإتجار غير المشروع النقد الأجنبى كفر الشيخ المخالفة للقانون مباحث الأموال العامة

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq