تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغاً من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة بنى سويف، بتعرضهم لواقعة احتيال من أحد الأشخاص، بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف بالعديد من الوزارات الحكومية وشركات القطاع العام، أو تسفيرهم للعمل بالخارج بمهن مختلفة ومرتبات مجزية – خلافاً للحقيقة.

أسفرت التحريات، عن تحديد المتهم "مالك إحدى مؤسسات المقاولات - مقيم بمنطقة زهراء المعادى بمحافظة القاهرة - سبق اتهامه فى 8 قضايا "تبديد، شيك، سرقة متجر"، وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى النصب والاحتيال على المواطنين الباحثين عن فرصة عمل بوظائف حكومية فى الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبلاد أو خارج البلاد لتحسين مستوى معيشتهم، وزعم علاقته بكبار المسئولين ببعض الجهات الحكومية، وقدرته على تعيينهم بوظائف مختلفة بتلك الجهات أو تسفيرهم للعمل بالخارج، حيث بلغت حجم تعاملاته 190 ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتحرى عنه المتهم، أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين، وعثر بحوزته على 41  عقد عمل بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لعدد من شركات إحدى الدول العربية (مزورة بالكامل).

وضبطت أجهزة الأمن 19 بطاقة إقامة بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لجهات حكومية ببعض الدول العربية مزورة بالكامل، و14 تأشيرة إلكترونية بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها لإحدى الدول العربية (مزورة بالكامل)، و( 3000 جنيه مصرى ) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته، وبفحصة فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنه يحتوى على برامج التعديل على الصور والكتابة عليها، والتى يستخدمها المتهم فى تزوير المستندات المضبوطة، والعديد من الملفات التى تحوى المستندات المضبوطة التى يستخدمها المتهم فى النصب والإحتيال على ضحاياه، ومجموعة من المستندات الخاصة براغبى الحصول على وظائف، وتم الاستدلال على (  9 مواطنين آخرين) من ضحايا المتهم، قام بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت (300 ألف جنيه) بزعم إيجاد فرص عمل لهم بشركات حكومية والبعض الآخر لتسفيرهم للعمل بإحدى الدول العربية.