”الرقابة المالية” تدعو لإنشاء وحدة لغسيل الأموال

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يجب أن يكون مسئولا عن وحدة غسيل الأموال في كل شركة تابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى أن ذلك سيتم بالتعاون مع معهد الخدمات الرقابة المالية.

أضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور المستشار أحمد سعيد، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجمع الثقافة المالية الذي بدأ العمل به على مدى عام كامل وسيتم افتتاحه نهاية الشهر الجاري.

وانتهت الرقابة المالية من عملية تقييم النظم المطبقة لدى مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF التي تتمتع مصر بعضويتها، والإعلان رسميا عن اعتماد عملية تقييم التقرير التفصيلي لالتزام الدولة المصرية بكافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية من قبل مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في الاجتماع الثاني والثلاثين لمجموعة خبراء العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 7 يونيو 2021، بحضور الدول الأعضاء وعمومية المراقبين من دول ومنظمات دولية.

وستشهد فعاليات اللقاء مشاركة الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه، والمستشار خالد النشار ومسئولي الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالهيئة للعرض التقديمى من جانب المستشار أحمد سعيد خليل للجهود المبذولة وخاصة لما تطرق إليه التقرير من جهود الدولة في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب.