بعد القبض عليها.. كيف قامت سوزي الأردنية بغسل 15 مليون جنيه؟
قامت جهات التحقيق والأجهزة الأمنية بالقبض على التيك توكر المعروفة سوزي الأردنية بعد أن تم اتهامها بجمع الأرباح من محتويات غير لائقة على مواقع التواصل، ثم استخدام تلك الأموال في شراء العقارات، في محاولة منها لغسلها وإخفاء مصدرها غير المشروع.
وقد كشفت الداخلية، من خلال بيان رسمي لها، أن المتهمة قامت بإنشاء حسابات على تيك توك بهدف جذب المزيد من المشاهدات عن طريق نشر محتوى يعتبر مخالفًا للأعراف المجتمعية، ثم قامت بجمع ما يزيد عن 15 مليون جنيه من مقاطع الفيديو، وقد اعتبرتها جهات التحقيق سببًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وهذا قبل أن تقوم باستثمارها في شراء عقارات بهدف أن تضفي عليها صفة قانونية، وتحولها إلى أصول قد تبدو نظيفة، حيث قامت سوزي بشراء وحدات سكنية من الأموال بغرض إخفاء المصدر الحقيقي، واستمر قطاع مكافحة الجرائم التحقيق معها، والتحفظ على هذه الأموال طبقًا لقانون رقم 80 لعام 2020 لمكافحة غسيل الأموال، وإحالتها للنيابة المختصة.
وقد أنكرت سوزي التهم الموجهة إليها وأكدت أن محتوياتها التي تعمل على تقديمها لا تتعدى محتوى إعلاني فقط ولا يتضمن أي تجاوزات، كما أن التحقيقات ما زالت مستمرة من أجل كشف مصدر التمويل وعلاقتها بأي أطراف أخرى محتملة.