نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ،فى ضبط شخص بالدقهلية لإتجاره بالنقد الأجنبى، واثنين من عملائه حال قيامهما باستبدال عملات أجنبية خارج نطاق السوق المصرفى.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام "هانى.ح" حاصل على بكالوريوس العلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب آلى، ومقيم دكرنس بالدقهلية، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، متخذاً من محل إقامته مركزاً لممارسة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمحل إقامته أثناء شراء عملات أجنبية وعُثر بحوزته على ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وثلاثون دولار أمريكى، وثلاثون ألفا وثلاثمائة ريال سعودى، وتسعة وخمسين ألف وثلاثمائة وأثنى عشر جنيه مصرى.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته من حصيلة نشاطه غير المشروع، وبمواجهة الثانى والثالث اعترفا بحضورهما لاستبدال المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من المتهم خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.