الصباح العربي
الأحد، 17 نوفمبر 2019 07:11 صـ
الصباح العربي

الحوادث

ضبط «موظف» لاتهامه باجراء تحويلات مالية للتجار والمستوردين الأجانب بطرق غير مشروعة

الصباح العربي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بإجراء تحويلات مالية بالعملة الأجنبية لعدد من التجار والمستوردين بإحدى الدول الأجنبية بطرق غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير الشروع فى النقد الأجنبى.. فقد تمكن فرع الإدارة بشرق الدلتا عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) لقيامه بإستغلال فترة عملة بإحدى شركات الصرافة ، وإجراء تحويلات لخارج البلاد بالدولار الأمريكى إلى إحدى الدول الأجنبية بإسم بعض التجار والمستوردين من ذات الدولة ، مقابل عمولة يتحصل عليها ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتبين أن حجم التحويلات التى قام بإصدارها لأشخاص مختلفين بالدولة المشار إليها طبقاً للفحص المستندى (75,000 - خمسة وسبعون ألف دولار أمريكى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الدقهلية تحويلات مالية العملة الأجنبية التجار ة المستوردين الدول الأجنبية طرق غير مشروعة الأموال العامة

الحوادث

آخر الأخبار