فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. وإستمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط كافة أشكال جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة.. فقد تمكنت الإدارة فى ضوء المعلومات والتحريات المكثفة لأجهزتها وعقب تقنين الإجراءات، من تحقيق النتائج التالية:

ضبط أحد الأشخاص (عامل بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من شركة الصرافة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه المؤثم، وضبط بحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية) وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة.

ضبط أحد الأشخاص (مهندس مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية)، لقيامه بالإشتراك مع والده (تاجر غلال – له معلومات جنائية "هارب" ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، متخذان من محل لتجارة الحبوب والخاص بهما والكائن بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، وضبط بحوزة المتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته إعترف بنشاطه فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالإشتراك مع المتهم الهارب وحيازته للمبالغ المالية المضبوطة .

ضبط أحد الأشخاص (صاحب محل لتجارة الأدوات المنزلية، له معلومات جنائية مسجلة) لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى متخذاً من محل "أدوات منزلية" خاص به كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

ضبط أحد الأشخاص (عامل زراعى مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامه بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع نجله الذى يعمل بإحدى الدول العربية ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل ( 125 ألف دولار أمريكى) .

ضبط أحد الأشخاص (مزارع مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) لقيامه بالإشتراك مع شقيقه (عامل "يعمل بإحدى الدول العربية") بمُمارسة نشاطاً واسع فى مجال التعامل بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال من وإلى إحدى الدول العربية ، مقابل عمولة يتحصل عليها عن كل مبلغ مالى يتم تحويله مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (أربعة ملايين جنيه مصرى) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .