فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) بتلقى العديد من التحويلات المالية بالدولار الأمريكى على حسابه الشخصى بأحد البنوك من إحدى الدول العربية من العديد من الأشخاص ليقوم بإستلامها وإستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذويهم داخل البلاد مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام 2019 طبقاً للفحص المستندى بلغت ( 270000 ألف دولار أمريكى ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.