أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (سائق – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية).. بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم، وقيامه بإنشاء شركة للخدمات السياحية - كائنة بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى، والإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن توفير عقود عمل بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها ، وأمكن ضبط المتهم المذكور ، وعثر بمقر الشركة على (6جوازات سفر بأسماء ضحاياه – عقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لبعض الجهات بإحدى الدول العربية – عدد من سمات وتأشيرات الدخول منسوبة لبعض الدول العربية – 21 تذكرة سفر بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة دفاتر إستلام نقدية – لافتة إعلانية تحمل إسم الشركة المشار إليها)، كما تم ضبط (هاتف محمول - 2 جهاز حاسب آلى بمشتملاتهما "طابعة – ماسح ضوئى") بفحصها فنياً تبين أنها تحتوى على الصور والملفات الدالة على نشاطه، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.