الصباح العربي
الجمعة، 4 ديسمبر 2020 07:33 مـ
الصباح العربي

الحوادث

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى

الصباح العربي

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (41 مليون جنيه) تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى

الحوادث