الصباح العربي
الجمعة، 28 يناير 2022 07:08 صـ
الصباح العربي

link link link link link link
الحوادث

ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى

الصباح العربي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى عن طريق قيام شقيقه المقيم خارج البلاد والذى يمتلك شركة شحن لنقل البضائع والإتفاق مع بعض العملاء داخل البلاد على شحن البضائع التى يقومون بشرائها من الدولة المقيم بها من خلال شركته مقابل قيام العملاء بإيداع قيمة شحن تلك البضائع بحساب شقيقه المقيم داخل البلاد ، والذى تم إنشاؤه لذلك الغرض.. وعقب صرف تلك الإيداعات يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المقيم داخل البلاد وضبطه..وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى

الحوادث

آخر الأخبار

link 2030