أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى الإستيلاء على أموال الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج وقام بإدارة شركة غير مرخصة كائنة بالجيزة ، وقيامه بإستغلال وجود شركة آخرى مرخصة من الجهات المختصة تحمل ذات إسم شركته زاعماً توفير فرص عمل لعملائه بعدة دول ، وقيامه بالإعلان عـلى مـــواقع التواصــل الإجتمــاعــى بنشاط الشركة المزعوم بقصد الإستيلاء على أموال راغبى العمل فى الخارج ، حيث تمكن من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية عن كل شخص بإدعاء أنها رسوم إدارية خلافاً للحقيقة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبحوزته (12 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة – رخصة قيادة بإسم أحد عملائه مزورة بالكامل – جهاز حاسب آلى بمشتملاته – طابعة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بتزوير رخصه القيادة المضبوطة مُستخدماً فى ذلك جهاز الحاسب الآلى المضبوط بمقر شركته من خلال برنامج التعديل والحذف والإضافة " الفوتو شوب ".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.