الصباح العربي
الخميس، 8 ديسمبر 2022 08:19 صـ
الصباح العربي

link link link link link link
الحوادث

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل أكثر من 10 مليون جنيه

الصباح العربي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجالى التسويق العقارى وتسمين المواشى – على خلاف الحقيقة- مقابل أرباح مالية متفق عليها إلا أنه قام بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم وإمتنع عن إعطائهم الأرباح أو رد أصول تلك المبالغ ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (10 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل أكثر من 10 مليون جنيه

الحوادث

anahwa alayaam المشهد اليمني الموجز الدولة الدولة الأموال bneconomy mahttmsr elamwal 2030 anbaaalyoumeg anbaaalyoumeg الميدان نيوز