الصباح العربي
الجمعة، 29 مارس 2024 05:31 مـ
الصباح العربي

الحوادث

ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة

الصباح العربي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة - بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية - السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالجيزة أحد الأشخاص

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq