الصباح العربي
الأربعاء، 29 مارس 2023 06:43 صـ
الصباح العربي

link link link link link link
الحوادث

ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه من تجارة العملة

الصباح العربي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة - بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية - السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالجيزة أحد الأشخاص

الحوادث

خط أحمر محطة مصر services services services services services services services services services services services services services services services services services الأموال الطريق خط أحمر الموجز السلطة الزمان الميدان نيوز الدولة الطريق الطريق الأموال الأموال الجارديان الجارديان الزمان الزمان السلطة السلطة الطريق الطريق الموجز الموجز الميدان نيوز الميدان نيوز خط أحمر خط أحمر مصر 2030 مصر 2030 أنا حوا أنا حوا الموجز الجارديان النهار turkey turkey turkey turkey turkey