الصباح العربي
الأربعاء، 29 مارس 2023 04:55 صـ
الصباح العربي

link link link link link link
الحوادث

ضبط شخص في القاهرة لقيامه بغسل 75 مليون جنيه

الصباح العربي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية" ، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ..

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شخص القاهرة لقيامه غسل 75 مليون جنيه  

الحوادث

خط أحمر محطة مصر services services services services services services services services services services services services services services services services services الأموال الطريق خط أحمر الموجز السلطة الزمان الميدان نيوز الدولة الطريق الطريق الأموال الأموال الجارديان الجارديان الزمان الزمان السلطة السلطة الطريق الطريق الموجز الموجز الميدان نيوز الميدان نيوز خط أحمر خط أحمر مصر 2030 مصر 2030 أنا حوا أنا حوا الموجز الجارديان النهار turkey turkey turkey turkey turkey