الصباح العربي
السبت، 2 مارس 2024 04:23 صـ
الصباح العربي

الحوادث

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 60مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع

الصباح العربي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير شركة إستيراد ، ومدير شركة صرافة "له معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضى - تأسيس الشركات - وشراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ (60 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 60مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq