ضبط تاجر مخدرات غسل 50 مليون جنيه عبر أنشطة وهمية وعقارات فاخرة
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة لعناصر الاتجار بالمخدرات، بعدما تمكنت من ضبط أحد المشتبه بهم في ارتكاب جريمة غسل أموال ضخمة قُدرت بنحو 50 مليون جنيه، جمعها من نشاطه غير المشروع في ترويج المواد المخدرة.
وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى وسائل متعددة لإخفاء مصادر الأموال غير القانونية، أبرزها تأسيس مشروعات تجارية ظاهرية، إلى جانب شراء عدد من العقارات الفاخرة، والسيارات، والدراجات النارية، بهدف إضفاء طابع مشروع على أمواله المشبوهة.
وتأتي هذه العملية ضمن إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال، والتي تستهدف تتبع حركة الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية، وتعقب مرتكبيها وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، مع مصادرة الممتلكات المتورطة في عملية الغسل، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وسط تأكيدات باستمرار حملات تتبع المتربحين من النشاط الإجرامي وتضييق الخناق عليهم.