أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة بورسعيد) بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من خارج البلاد وإستبدالها عقب ذلك إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للإستفادة من فارق سعر العملة وهو ما يعد تعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها ، وأمكن ضبطها ، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه .

كما تبين أن حجم تعاملاتها طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (4٫728٫000 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.