الإثنين 23 يونيو 2025 02:13 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
×

ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء 7 يونيو 2023 05:07 مـ 18 ذو القعدة 1444 هـ
غسيل أموال
غسيل أموال

نجحت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاعيّ الأمن الوطني والأمن العام، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبيّن أن المتهمين تربحا مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما شراء العقارات والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

موضوعات متعلقة