الصباح العربي
الخميس، 18 أبريل 2024 10:29 صـ
الصباح العربي

الحوادث

ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى العملة

ارشيفية
ارشيفية

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (60 مليون جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة المختصة التحقيق.

60 مليون جنية تشكيل عصابي الداخلية

الحوادث

آخر الأخبار

click here click here click here altreeq altreeq