• الرئيسية
• الحوادث

ضبطت مباحث الأموال العامة ، مدير شركة لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى محافظة بورسعيد.

216.73.216.192

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(شريك بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة بورسعيد؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعيةوإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (إستئجار وحدات سكنية–تأسيس شركات– شراء عدد من السيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.