نجحت الإدراة العامة لمباحث الأمولا العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بجمع تبرعات من خارج البلاد بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام (موظف – مواليد 1976 - مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ) بجمع تبرعات من أشخاص مختلفين بدول عربية من خلال أبناء قريتة المتواجدين بتلك الدول وتحويل قيمة تبرعهم إليه على حسابه الشخصى الذى قام بفتحة خصيصاً لهذا الغرض بأحد البنوك بكفرالشيخ بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والذى يحظر جمع التبرعات بدون تصريح من الجهات المنوط بها ذلك وقيامة باستبدال تلك العملات الواردة من هذا النشاط خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.

وباستدعاء المذكور ومواجهته بالمعلومات والتحريات أقر بصحتها، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العامين السابقين طبقاً للفحص المستندى (30 ألف ريال سعودى، 11 ألف دولار أمريكى، ألف دينار كويتى، 50 ألف جنية مصرى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.