تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص – إثنين منهم يحملان جنسيات أجنبية") وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات أجنبية".

بمواجهتهم إعترف أحدهم بمزاولته نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى "بدون ترخيص" خارج نطاق السوق المصرفية ، حيث تتولى الشركة عمله "كائنة بإحدى الدول" بتجميع المبالغ المالية من الأفراد والشركات بتلك الدولة بقصد تسليمها لذويهم المقيمين بالبلاد نظير مبلغ مالى يتحصل عليه ، وإقتصار دوره على تسليم المبالغ المالية المتفق عليها داخل البلاد ، كما أقر بتسليم المبالغ المالية المضبوطة بحوزة عميليه "المتهمان الآخران"، وبمواجهة الأخيرين أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.