الصباح العربي
الخميس، 29 أكتوبر 2020 12:10 مـ
الصباح العربي

الحوادث

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى

الصباح العربي

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه ، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقام بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 10 مليون جنيه) تقريباً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى

الحوادث

آخر الأخبار