الصباح العربي
الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 04:35 صـ
الصباح العربي

الحوادث

ضبط احد الاشخاص يقوم فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

الصباح العربي

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الإقتصاد القومى للبلاد .

فقد أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام شخصان ( حاصل على ثانوية يعمل بإحدى الدول العربية – عامل ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم الأول وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بديدية أو بنكية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول ، وقد بلغ حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى (5٫500٫000 خمسة مليون و خمسمائة ألف جنيه مصرى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط احد الاشخاص يقوم الإتجار غير المشروع النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

الحوادث

آخر الأخبار